Veja as empresas que estão no nome do titular
Laranja é quem empresta o nome para uma empresa que não comanda. No cadastro de pessoa física ele parece um cliente comum; o que o denuncia é o quadro societário. Este módulo devolve as empresas em que o CPF do documento aparece como sócio, com a situação de cada uma, na mesma verificação que prova quem é o titular.
CNPJs em que o titular do documento participa do quadro societário, com qualificação e situação.
- Documento (OCR)
- Face Match
- Liveness
- CPF - Empresas no Nome
"status": "approved"Para quem é
Serve a quem precisa enxergar vínculo empresarial antes de conceder conta ou crédito: bancos que abrem conta de pessoa física para quem movimenta dinheiro de empresa, adquirentes que credenciam o sócio junto com a loja, marketplaces que querem saber se o vendedor pessoa física já opera um CNPJ. Muitas empresas baixadas ou inaptas no mesmo nome é o desenho típico de quem serve de fachada.
Serve também ao compliance de conflito de interesse e de fornecedores. Um funcionário que é sócio de um fornecedor, um cliente que é sócio de um concorrente, um tomador que já tem empresa ativa e prefere contratar como pessoa física: tudo isso aparece como CNPJ, razão social e qualificação na resposta, sem pesquisa manual em junta comercial.
Plataformas de trabalho por aplicativo e de frete também ganham com isso: motorista ou entregador que já tem MEI ativo pode ser pago contra nota, e quem aparece como sócio de transportadora baixada merece uma conversa antes de receber carga valiosa.
O que você recebe
O bloco data traz o cpf, o nome e a lista empresas. Cada item tem cnpj, razao, fantasia, dataSociedade, qualificacao, como SOCIO-ADMINISTRADOR, e a situacao da empresa. Essa situação é da empresa e não do titular: este tier não põe a situação cadastral do CPF no topo do retorno.
Lista vazia quer dizer que a fonte não encontrou participação societária para o CPF, que é o caso da maioria das pessoas. A resposta mostra a relação formal entre a pessoa e cada empresa, como o quadro societário a publica, com a data em que ela entrou na sociedade.
A dataSociedade diz quando o titular entrou em cada empresa. Entrada recente em várias sociedades de uma vez, ou participação em empresa aberta semanas antes do cadastro, são padrões que a sua equipe de prevenção consegue ranquear sem nenhum dado além deste retorno.
Os sete módulos de consulta cadastral de CPF e de CNPJ, com o que cada um traz e o payload de resultado de cada consulta.
O módulo se chama cpf_empresas no flow e no webhook.
Como entra no seu flow
No mesmo flow, ele liga junto: Documento (OCR), Face Match, Liveness.
A consulta acontece depois que a identidade foi aprovada. Esse portão existe para que ninguém descubra as empresas de outra pessoa digitando o CPF dela: o número pesquisado é sempre o que estava impresso no documento apresentado à câmera, e nunca um campo do formulário.
Com a lista em mãos, o passo seguinte é olhar de perto o CNPJ que importa para a sua decisão, num flow de pessoa jurídica. Guarde a data da verificação junto com a lista, porque sociedade entra e sai, e escreva na sua política quantas empresas inativas acendem a revisão.
O grupo do módulo
Confere o CPF lido do documento nas fontes oficiais. Exigem documento, face match e prova de vida: sem isso a consulta seria sobre um CPF de terceiro.
Preço
R$ 1,14por verificação
O valor é lido do mesmo catálogo que o painel usa para montar um flow, somando os módulos que este exige, se exigir. Ver preços.
Perguntas frequentes
Ler a documentaçãoAparecer em muitas empresas reprova o cadastro?
Não. O desfecho do check não olha para quantas empresas vieram. Quantas, de que tipo e em que situação justificam um olhar humano é regra sua, porque o empresário legítimo com várias sociedades também existe e não pode ser tratado como fachada.
Posso usar a lista para cadastrar a empresa do titular?
Como ponto de partida, sim. O CNPJ da lista indica qual empresa pedir, mas a verificação da empresa parte do documento societário que ela envia em PDF, para que o número consultado seja o do papel e não um número escolhido.
A qualificação diferencia sócio de administrador?
Diferencia. O campo traz a qualificação como o quadro publica, por exemplo sócio, sócio-administrador, titular de empresa individual ou presidente. Para a sua regra, quem administra importa mais do que quem só aparece com cotas, porque é quem assina e responde pela sociedade.
Com que frequência a lista muda?
Muda sempre que o titular entra ou sai de uma sociedade e a alteração é registrada. Para carteira ativa, uma nova verificação periódica, anual ou na renovação de limite, mantém o retrato atualizado e mostra se apareceu CNPJ novo desde a última olhada.
Crie a conta, monte um flow com este módulo e rode a verificação inteira no ambiente de teste, sem consumir saldo.
