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Publicações

Guias em PDF, montados com os artigos do blog.

Cada guia reúne artigos do blog sobre um tema, na ordem de leitura, num PDF com sumário e com o endereço de cada artigo. O download é direto, sem cadastro.

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Guias

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KYC no onboarding: do documento à auditoria

Cinco artigos do blog sobre a identificação de pessoas no cadastro: os níveis da conta gov.br, o cliente estrangeiro, as certidões civis, a assinatura eletrônica e os erros que reprovam em auditoria.

  1. Conta gov.br: o que bronze, prata e ouro realmente provam
  2. Passaporte e CRNM: a verificação do cliente estrangeiro no onboarding
  3. Certidão de nascimento e de casamento na verificação de identidade
  4. Assinatura eletrônica no onboarding: simples, avançada e qualificada
  5. Erros de implementação de KYC que reprovam em auditoria
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KYB de ponta a ponta: do CNPJ à certidão

Cinco artigos do blog sobre a verificação de empresas: os dados abertos do CNPJ, o registro na junta comercial, a natureza jurídica, o CNAE como fator de risco e o que a certidão negativa prova.

  1. Dados abertos do CNPJ: o que a Receita publica e como usar
  2. NIRE, junta comercial e REDESIM: o registro que o CNPJ não conta
  3. MEI, LTDA, SA: o que muda no KYB por natureza jurídica
  4. CNAE e risco setorial: quando a atividade muda a diligência
  5. Certidão negativa de débitos no KYB: o que ela prova, e por que a positiva pode valer igual
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LGPD na verificação de identidade

Cinco artigos do blog sobre o tratamento de dados pessoais na verificação: o legítimo interesse, o contrato entre controlador e operador, a anonimização, o incidente com dado biométrico e o ofício de autoridade.

  1. Legítimo interesse na LGPD: como montar o teste de balanceamento
  2. Contrato controlador-operador: cláusulas que não podem faltar
  3. Anonimização e pseudonimização: diferenças com consequência jurídica
  4. Incidente com dado biométrico: o plano de resposta antes de precisar dele
  5. Ofício pedindo dados de cliente: o que entregar e o que recusar
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Antifraude no onboarding: documento, foto e golpe

Quatro artigos do blog sobre fraude no cadastro: o QR Code da CNH digital, os metadados da foto, a lista interna de bloqueio e o golpe aplicado em nome de quem verifica.

  1. O QR Code da CNH digital: por que ler o código não é validar o documento
  2. Metadados de foto no onboarding: o que o EXIF entrega e por que a ausência não acusa
  3. Blocklist interna: quando bloquear um documento e por quanto tempo
  4. Golpe em nome do verificador: por que quem faz KYC precisa de um aviso permanente
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Material de integração

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Para quem vai integrar: cada pacote reúne, em Markdown, o que a integração de um produto precisa, da autenticação ao webhook, com o tamanho medido. Copie ou baixe e cole no assistente que você usa para escrever código.

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