Screening de PEP, sanções e listas, com evidência para a sua revisão
Consulta o CPF e o nome lidos do documento nas listas oficiais e devolve a evidência datada de cada base. O screening nunca reprova sozinho: ele sinaliza para revisão humana, com a fonte e a versão da lista como prova de diligência.
Por que fazer o screening
Conferir quem entra contra PEP, sanções e listas restritivas é parte da sua diligência, e diligência precisa de prova. Cada consulta devolve qual lista respondeu e a versão que estava no ar no dia, o registro que a sustenta.
O que entra no screening
Listas oficiais, ligadas no flow uma a uma. Módulo marcado como Em breve não está à venda hoje.
PEP e expulsões da CGU, empresas inidôneas (CEIS e CNEP) e sanções internacionais da ONU, do OFAC e do Reino Unido. Não cobre a lista de sanções da União Europeia.
Consulta a lista OFAC SDN em tempo real e devolve a atestação datada da consulta, com a data da versão da lista usada, sem certidão em PDF. Soma-se ao PEP e Listas Restritivas, não o substitui.
Confere contra a lista pública de agentes públicos do setor de apostas (Portal da Transparência), impedidos pela Lei 14.790/2023. Devolve as fontes e a versão de cada base como prova de diligência, e diz por fonte o que foi consultado e o que não foi. Não cobre atletas nem árbitros, porque a CBF não publica base para conferência automática, e não substitui a consulta obrigatória do operador ao SIGAP.
Confere o nome contra um corpus de notícias mantido por nós, declarando sempre o grau de confiança do casamento. Nunca reprova sozinho: um hit forte vai para revisão com fonte, data e link. Base indisponível ou vencida sai como indeterminado e não é cobrada, nunca um falso nada consta.
Certidão de antecedentes (CAC/SINIC) e mandados de busca e apreensão (BNMP/CNJ), cada um com o comprovante em PDF.
Vínculo familiar com Pessoa Exposta Politicamente, a diligência reforçada que o PLD/FT pede sobre parentes e relacionados. Um vínculo encontrado vai para revisão humana com a evidência do parentesco.
Consulta o CPF nas listas restritivas do fornecedor de dados e devolve as entradas que casaram, como evidência para a sua revisão. Complementa o PEP e Listas Restritivas mantido por nós.
Consulta mandados de busca e apreensão (BNMP/CNJ) e alertas Interpol do CPF do documento, com o comprovante em PDF.
Antecedentes criminais nas bases estaduais do Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Um nada consta vale só para esses estados.
Ações e processos judiciais em nome do CPF, com partes, classes e andamentos. Ter processo não é veredito, homônimos existem, e não se destina a seleção de candidatos a emprego.
Como o resultado chega
Nunca reprovamos sozinhos. A gente entrega o sinal e a prova, e a decisão de aceitar ou recusar o relacionamento é sua. O screening apoia a sua diligência, ele não é a sua decisão.
Um hit vai para a sua fila de revisão com a fonte, a data e a versão da base, nunca para reprovação automática.
Casamento por nome sempre declara o grau de confiança. Provável homônimo apenas sinaliza, sem virar um nada consta falso.
Monitoramento contínuo
Em breveDepois da aprovação, o titular segue sob vigilância nas mesmas listas do PEP e Listas Restritivas e na mídia adversa, sem nenhuma captura nova. Quando ele aparece numa lista em que não constava no onboarding, você recebe o webhook com a evidência e uma verificação de acompanhamento em revisão. O alerta nunca decide sozinho: quem revisa é você.
Quanto custa
Preço lido do mesmo catálogo público da página de preços. Toda checagem de lista exige documento, face match e prova de vida no mesmo flow: o preço abaixo já soma tudo.
A UNIFOKAL não presta serviço de PLD/FT nem de compliance. O screening apoia a sua diligência: entregamos o sinal e a evidência, e a decisão de aceitar ou recusar é sua.
A guarda regulatória de longo prazo é obrigação da sua operação. A nossa retenção padrão é de 180 dias e não substitui o seu arquivo regulatório.
Crie a conta, marque os módulos de compliance no flow e rode tudo no sandbox, sem consumir saldo.