Identifique a empresa estrangeira que não tem CNPJ
Em breve A venda deste módulo está em preparação: ele ainda não entra num flow.
Cliente de fora do país não tem cartão CNPJ para mandar, e o KYB brasileiro inteiro começa por ele. Este módulo verifica a empresa estrangeira pelo identificador de entidade legal, o LEI, ou, sem ele, pelo nome e pelo país, e devolve o registro dela, a situação e as controladoras contábeis.
Verifica a empresa de fora do Brasil que não tem CNPJ, pelo identificador de entidade legal (LEI) ou, sem ele, pelo nome e pelo país. Com o LEI devolve a razão social, a jurisdição, a situação do registro e as controladoras contábeis direta e final. Sem o LEI devolve os candidatos para a sua equipe escolher. Não encontrar a empresa no índice não é recusa: vai para revisão, porque nem toda empresa tem LEI. A controladora contábil não é o beneficiário final. Os beneficiários finais que você declarar passam pelas listas de sanções e de pessoas expostas politicamente, e o resultado diz quais listas foram consultadas.
- Empresa estrangeiraEm breve
"status": "approved"Para quem é
Serve a exportadores e plataformas que vendem para empresa de fora, a marketplaces com vendedor estrangeiro, a fintechs de câmbio e de pagamentos internacionais, a corretoras e plataformas de ativos virtuais com cliente institucional estrangeiro. É o caminho quando a contraparte existe, é pessoa jurídica e não tem nenhum registro brasileiro para consultar.
Serve também a quem precisa triar as pessoas por trás da empresa estrangeira: os beneficiários finais que você declarar na criação da sessão passam pelas listas de sanções e de pessoas expostas politicamente, e a resposta diz quais listas foram consultadas.
Empresas brasileiras que recebem investimento, pagam royalties ou contratam software de fora também precisam saber com quem estão assinando, e o registro internacional responde de forma padronizada, qualquer que seja o país da contraparte. Um só formato de resposta para Reino Unido, Alemanha ou Singapura simplifica o trabalho do compliance.
O que você recebe
O bloco data traz outcome, que vale encontrada, nao_encontrada_no_indice ou candidatos, lookup_by, index_published_at e, quando encontrada, entity com razão social, país, registration_status, entity_status e as controladoras direct_accounting_parent e ultimate_accounting_parent. Na busca por nome vêm candidates e candidates_total, para a sua equipe escolher.
A controladora contábil é a que consolida o balanço, e não o beneficiário final. Quando o controle é de pessoas naturais, o registro traz uma exceção de reporte em vez de nomes, e por isso as pessoas entram pelo campo beneficial_owners, com a triagem em declared_beneficial_owners e a cobertura em sanctions_coverage.
Na busca por nome, candidates traz os primeiros casamentos com identificador, razão social e país, e candidates_total diz quantos o índice achou ao todo. Nome comercial parecido, grupos com dezenas de subsidiárias e grafias em outro alfabeto são o motivo de a escolha ficar com uma pessoa, e não com o sistema.
O módulo kyb_estrangeira verifica a empresa de fora do Brasil que não tem CNPJ, pelo identificador de entidade legal (LEI) ou por nome e país, e devolve o registro, a situação e as controladoras contábeis.
O módulo se chama kyb_estrangeira no flow e no webhook.
Como entra no seu flow
A empresa entra pela API, no bloco foreign_entity da criação da sessão: lei ou o par name e country, nunca os dois. O link hospedado não carrega a empresa, então o flow com este módulo cria sessão só pelo seu servidor. Bloco ausente, bloco sobrando, identificador com dígito errado e beneficiários demais voltam como erro com código próprio.
A aprovação exige identificador encontrado, registro emitido e entidade ativa. Registro vencido, candidatos por nome, beneficiário declarado com alerta e empresa ausente do índice vão para revisão humana, nunca para recusa. Se o índice não responder, o módulo fica pendente, a verificação vai para revisão e aquela consulta não é cobrada.
Guarde index_published_at com a decisão: ele diz de quando é o retrato que respondeu, e é o que a sua auditoria vai perguntar se a situação da empresa mudar depois. Na busca por nome, registre também qual candidato o analista escolheu e por quê.
O grupo do módulo
Documento societário enviado em PDF, sem câmera. O CNPJ consultado é o do próprio documento.
Preço
-por verificaçãoEm breve
A venda está em preparação e o valor acima é o de catálogo. Módulo marcado como "Em breve" não está à venda e não pode ser adicionado a um flow hoje.
O valor é lido do mesmo catálogo que o painel usa para montar um flow, somando os módulos que este exige, se exigir. Ver preços.
Perguntas frequentes
Ler a documentaçãoEmpresa que não aparece no índice é empresa falsa?
Não. Nem toda empresa tem identificador de entidade legal, e ausência no índice só diz que ela não se registrou nele. O caso vai para revisão para a sua equipe pedir o registro do país de origem ou o identificador ao cliente.
Quantos beneficiários finais posso declarar por sessão?
Até 20 pessoas, cada uma pelo nome, no campo beneficial_owners. Acima disso a criação da sessão é recusada com um código de erro próprio, antes de qualquer consulta, e nenhuma verificação nasce pela metade.
O registro da empresa no índice vence?
Vence. O registro precisa ser renovado periodicamente pela própria empresa, e registration_status mostra quando isso não aconteceu. Registro vencido não é empresa extinta, e por isso o caso vai para revisão: vale pedir ao cliente a renovação ou outro comprovante do país de origem.
Posso usar o mesmo flow para empresa brasileira e estrangeira?
Não. Flow com este módulo exige o bloco foreign_entity em toda sessão, e sessão sem ele é recusada. Mantenha um flow para empresa brasileira, que começa pelo documento societário, e outro para a estrangeira, criado pela API com o identificador ou o nome.
Crie a conta, monte um flow com os módulos que já estão à venda e rode a verificação inteira no ambiente de teste, sem consumir saldo.
