Conheça a empresa e todos os sócios numa consulta só
Saber que a empresa existe é metade do KYB. A outra metade é saber quem está por trás dela, e se algum desses nomes carrega sanção. Este módulo devolve o cadastro da empresa e o quadro societário inteiro na mesma resposta, e confere cada sócio nas listas de pessoas expostas politicamente e de sanções, sem custo a mais pela triagem.
Empresa e quadro de sócios completo (QSA) na mesma consulta: razão social, situação, CNAE, porte e cada sócio.
- OCR do CNPJ
- CNPJ + Sócios
"status": "approved"Para quem é
Serve a marketplaces que credenciam vendedor pessoa jurídica, a instituições de pagamento que abrem conta para lojista, a fornecedores que vendem a prazo para outras empresas. O quadro é o ponto de partida para decidir quem mais precisa passar por verificação de pessoa, e a triagem já aponta o sócio que merece olhar antes de qualquer outra coisa.
Também serve a quem precisa de trilha de diligência sobre o quadro: a resposta registra quantos sócios vieram, quantos foram conferidos, quais listas entraram e quais estavam indisponíveis, e isso vai para o dossiê do seu cliente sem trabalho de colagem.
Fundos, factorings e securitizadoras que compram recebíveis usam o mesmo retrato para barrar cedente com sócio sancionado antes da primeira operação.
O que você recebe
O dossiê chega em company, com socios e a qualificacao_socio de cada um como objeto de código e descrição. Ao lado vem partner_screening, com status, partners_total, partners_flagged e, por sócio, o motivo, a forma do casamento e as listas em que houve acerto. O documento do sócio fica em company.socios e não se repete no bloco de triagem.
Cada acerto de lista traz a fonte, o nome da lista, a forma do casamento, se foi forte e uma referência da entrada casada. Com isso o analista abre a publicação original, confirma que é a mesma pessoa e registra a conclusão, sem refazer a busca em sites de governo.
O bloco ubo_coverage diz o que dá para afirmar sobre beneficiário final: este módulo olha um nível do quadro, e chain_complete só é verdadeiro quando todo sócio é pessoa natural identificada. Com sócio pessoa jurídica, unresolved_legal_entities conta os ramos em aberto, que a Cadeia Societária sobe quando você precisa.
Cada sócio que vem na consulta de quadro societário é conferido contra as mesmas listas de PEP e sanções, sem módulo novo e sem custo a mais.
O módulo se chama cnpj_socios no flow e no webhook.
Como entra no seu flow
No mesmo flow, ele liga junto: OCR do CNPJ.
Nenhum sócio reprova a verificação. O único efeito possível na decisão é levar uma verificação aprovada para revisão humana quando um sócio tem sanção forte encontrada pelo documento dele. Semelhança só de nome nunca move a decisão, porque o quadro não publica nascimento e homônimo é o caso comum; ela aparece como evidência para o seu analista.
Quando uma lista está vencida ou fora do ar, cada sócio sai como indeterminado, com o motivo, e nunca como limpo. Uma lista que não entrou na consulta aparece com null no detalhe de cada sócio, para que não olhada e olhada sem resultado nunca se confundam no seu código.
O grupo do módulo
Documento societário enviado em PDF, sem câmera. O CNPJ consultado é o do próprio documento.
Onde ele entra
Preço
R$ 1,10com um sócio
O valor ao lado é o da verificação com UM sócio (a consulta do quadro mais o OCR do CNPJ). Cada sócio além do primeiro devolvido na consulta soma o valor de sócio adicional do KYB, publicado em Outras cobranças, abaixo da tabela.
O valor é lido do mesmo catálogo que o painel usa para montar um flow, somando os módulos que este exige, se exigir. Ver preços.
Perguntas frequentes
Ler a documentaçãoComo funciona a cobrança quando a empresa tem muitos sócios?
O valor desta página é o da verificação com um sócio. Cada sócio além do primeiro soma o valor de sócio adicional publicado na tabela de preços, então a conta de uma empresa com quadro grande é previsível antes de você montar o flow.
A triagem dos sócios é um módulo à parte?
Não. Ela acompanha a consulta do quadro, não entra na fatura e chega dentro do próprio check deste módulo. Não há nada a configurar além de ligar o módulo, e o resultado aparece no webhook e no painel.
O que acontece quando um sócio é outra empresa?
Ele aparece no quadro com o CNPJ dele e é triado nas listas como pessoa jurídica. O ramo, porém, fica aberto: quem está por trás daquela sócia não é investigado aqui, e o bloco de cobertura conta esses ramos para a sua regra saber quando acionar a subida da cadeia.
Crie a conta, monte um flow com este módulo e rode a verificação inteira no ambiente de teste, sem consumir saldo.
