A Lei 14.790/2023 veda o apostador menor de idade, o agente do setor e quem pode influenciar resultado; a Portaria SPA/MF 1.231/2024 disciplina a autoexclusão. Saber quem é não basta, é preciso saber se pode.
Triagem no cadastro prova o dia zero, mas a Lei 13.810/2019 cobra cumprimento em horas enquanto a relação durar. Como re-triar a carteira inteira sem refazer o onboarding de ninguém.
Capacidade civil, ECA e o artigo 14 da LGPD no cadastro de menores: quem consente, quem assina, o que muda entre criança e adolescente e como desenhar o fluxo sem fingir que todo usuário é adulto.
Phishing que clona a tela de KYC colhe selfie e documento da vítima. Os sinais que o usuário consegue checar, os deveres da empresa imitada e por que o material roubado alimenta os próximos ataques.
Multiplicar no caminho, somar caminhos paralelos, consolidar por pessoa: a conta que a presunção dos 25% pressupõe, e o que fazer quando o quadro societário vem sem percentual nenhum.
A diligência reforçada alcança o entorno do PEP, mas nenhuma lista oficial publica parentes. Como tratar familiares e estreitos colaboradores sem inventar vínculo e sem recusar ninguém por sobrenome.
Imobiliárias e incorporadoras são pessoas obrigadas pela Lei 9.613/1998 e muitas não sabem. O que cadastrar, o que registrar, quando comunicar ao COAF e como fica o KYC do comprador.
Consulta processual parece sinal óbvio de risco, mas processo não é condenação, o autor pode ser a vítima e nome se repete. Como transformar dado do Judiciário em sinal graduado, sem decline automático.
Webhook duplica, atrasa e some. Deduplicação por identificador, decisão pelo estado e janela de reconciliação ativa formam o desenho de integração que sobrevive aos três modos de falha.
O que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central registra, quem pode consultar e com qual autorização, e como o retrato de endividamento vira qualificação de cliente sem atropelar o consentimento.
