O art. 61 da Circular 3.978 manda definir métricas e indicadores adequados para acompanhar o programa de PLD/FT, sem dizer quais. O que medir em cada processo, a fórmula e de onde vem o dado.
Um banco digital aceitou o Palácio de Buckingham como endereço de cliente. O que a Final Notice da FCA conta, o que a Circular 3.978 pede do local de residência e um teste de plausibilidade do endereço declarado.
O que o GAFI chama de risco de financiamento da proliferação, por que ele é mais estreito do que o nome sugere, os indicadores de 2021 e o que a norma brasileira já pede.
Cada vez que a foto de um documento é salva em JPEG, detalhe e cor se perdem em blocos de 8 por 8 pixels. O que isso tira da análise de adulteração, com os números do método dos fantasmas JPEG de Hany Farid.
Duas decisões do Plenário do Coaf no setor de veículos, lidas no ementário oficial: as infrações, a régua de cada multa, a advertência, o peso do administrador e por que documento entregue na defesa não salva o cadastro.
A CIN de quem tem 60 anos ou mais não vence, e a foto antiga não pode negar a validade dela. O que o Decreto 10.977, o NIST, o Estatuto da Pessoa Idosa e o art. 54-C do CDC mudam na verificação e na oferta de crédito.
Por que a Circular 3.978 dispensa a cadeia de beneficiário final da entidade sem fins lucrativos e o que ela pede no lugar, o que a Recomendação 8 do GAFI diz sobre risco e o que o estatuto mostra no KYB.
A Circular BCB 3.978/2020 pede dois manuais além da política: o de conhecer o cliente e o de monitoramento. O que cada um precisa conter, dispositivo por dispositivo, e o que a norma deixa para a instituição decidir.
A Resolução ANM 129/2023 para quem extrai ouro, prata, platinoides, diamante e gemas: o corte de porte de R$ 16,8 milhões, o registro com o processo minerário e a CFEM, R$ 50 mil em espécie no mês e guarda por 10 anos.
Botão de aceitar em destaque, opção já marcada, recusa escondida: como a ANPD e o comitê europeu descrevem os padrões que viciam o consentimento e o que a LGPD faz com ele.
